피해사례 현황

암호화폐 피해사례

작성자

조**

작성일

2024-12-18 19:06

조회

암호화폐 피해사례

피해 발생 사이트 정보

· 사이트 : 기타(오른쪽 URL을 꼭 입력해주세요)

· 피해 사이트 URL : https://www.pancoin.cfd/?invite=RZCZU

· 거래 물품 종류 : 화폐

· 물품명 : 이더리움(ETH) USTD

· 용의자 아이디 : a********

· 사기 게시물 링크 : https://www.pancoin.cfd/?invite=RZCZU

용의자(사기범) 정보

· 명의자 성명 :

· 연락처 정보 :

· 사건 발생 일자 : 2024-12-12

· 은행명 : ===== 은행 =====

· 계좌 번호 :

· 피해 액 (단위 원) : 10000000

· 암호화폐 지갑종류 : 이더리움(ETH)

· 암호화폐 지갑주소 :

· 암호화폐 전송량 :

· 용의자 특징 : none

· 계좌정보 : X

사건 개요 (진술서)

· 사건 개요 : 10월10일
인스타그램 DM으로 연락이 왔습니다, 한국에 관심이 많고 곧 한국에 놀러갈 예정인데 어디가 요즘 핫한지 물어보더라구요.
그러다 한국인들은 카카오톡으로 주로 대화를 하지 않냐며, 본인의 카카오톡 아이디를 보내주며 대화를 시작하였고,
본인의 사진과 영상 (얼굴, 점심메뉴, 회사 등등)을 계속 보내주며,
태국에서 보석사업 직종에 종사하고있는 사장이라 하며, 삼촌 덕분에 AI 재테크를 알게되어 안정적인 수입이 발생한다고
수차례 권유했습니다.

- Trust Wallet에 보유하고 있는 자금을 토대로, AI 자산 관리자가 수입률을 책정하여
00:00 06:00 12:00 18:00 일 4회 수입이 들어올 것이라 함
100 ~ 10000 USDT -> 1.4%
10000 ~ 30000 USDT -> 1.8%
30000 ~ 50000 USDT -> 2.2%
50000 ~ 100000 USDT -> 2.5%
100000 ~ 200000 USDT -> 3.0%
200000 ~ 500000 USDT -> 3.3%
500000 USDT 이상 -> 3.6%

10월30일 밤
빗썸거래소, 메타마스크, 트러스트 월렛 3개 앱을 설치 후
빗썸 -> 메타마스크 -> 트러트스 월렛 순으로 자금 입금방식을 설명받음

사아트는
https://www.huncoin.lat/?invite=RZCZU에서
11월 13일경
https://www.pancoin.cfd/home으로 사이트가 변경되었다고 했습니다

11월22일 메타마스크 에서도 트러스트 지갑을 사용할 수 있다고 하여 기존 메타마스크 지갑을 지우고
트러스트 지갑의 12개의 단어로 연결하여 메타마스크에서도 트러스트 지갑을 사용하게 설정하는법을 설명받음

-Trust Wallet의 Discover 탭 에서 링크를 입력 후
AI 자산 관리사와 Trust Wallet 지갑 연동 지시 받았고

- 직관적인 수입을 보려면 5천달러을 하면 좋다고 추천하였으나 그 당시 1개의 이더리움 금액만 투자 360만원가량을 입금하였습니다
-점차 수익이 증가하는 것을 보며 추가로 입금을 하면 수익이 많아 질 것이라 판단하여 여유 자금들을 모와 입금하였습니다

- 12월12일 오전 해당 페이지에서 이벤트 발생, 30000 USDT를 달성하면 3ETH를 리워드로 준다는 내용이었음.
(사진자료는 상대방이 보여준 자료입니다)

이벤트 페이지를 캡쳐하지 못하고 버튼을 누르니, 3ETH가 해당 페이지의 수입 탭에 들어왔고,
이를 마찬가지로 해당 탭에서 USDT로 환전 요청. 이후 앱을 종료하며 확인해보니 Trust Wallet의 잔고가 0이됨을 확인

- 해당 페이지 고객센터에 문의한 결과 보유 자금 (10,994USDT) 은 출금되어 AI 자산관리 계좌에 입금되었다 하며,
리워드를 받기 위해서는 12월18일까지 19,006 USDT를 추가 입금하여 30,000이상을 달성해야 한다 하였습니다

- 추가 자금을 구하기 어려운 상황이라 리워드 이벤트 참여 취소를 요청했으나,
취소는 불가능하며 12월18일 기한 내에 달성하지 못할 시 연체료가 발생할 예정이라고 함
영어를 못하여 변역된 내용으로는 원금이 소멸한다는 내용인지 추가요금이 발생한다는 것인지 이해를 못하였습니다

- 이때 뭔가 불안함과 이상함을 느껴 찾아보니 네이버 카페에서도 저랑 비슷한 수법으로 사기를 당하신 분이 있다는 것을 알게 되었고
저의 상황에서 추가로 입금을 하여도 돈을 받지 못한다는 것을 알고 추가로 입금은 하지 않았습니다

피해자(본인) 정보

· 피해자 성명 : 조**

· 연락처 : ***********

· 이메일 : xjs***@*****.***

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부칙

이 약관은 <사이트 개설일>부터 시행합니다.

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